SEC
detecta pago de sobornos a gerente ejecutiva de Bandes
El esquema fraudulento se hacía con bonos venezolanos
EL UNIVERSAL
miércoles 8 de mayo de 2013 12:00 AM
El organismo encargado de regular el mercado de capitales en Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) detectó un esquema fraudulento que incluye pago de sobornos a María de los Ángeles González de Hernández, gerente ejecutiva de finanzas del Bandes.
Los sobornos permitieron a Direct Access Partners (DAP), una firma localizada en Nueva York, asegurar el negocio de compra y venta de bonos del venezolano Bandes en condiciones que le reportaron elevadas ganancias.
La SEC indica que gracias a los sobornos María González realizó operaciones con DAP sin considerar el precio a cancelar por Bandes al comprar bonos venezolanos en el mercado internacional.
Cuando Bandes compraba bonos venezolanos a través de DAP la empresa bursátil le indicaba un precio para los papeles que significaba un considerable margen de ganancia para la firma.
Una porción de los beneficios provenientes de este margen se utilizaba para pagar los sobornos a González.
Los márgenes obtenidos por DAP a través de operaciones con Bandes suman más de 66 millones de dólares entre enero de 2009 y junio de 2010.
De este monto la alta funcionaria del Bandes recibió o esperaba obtener al menos 9 millones de dólares.
La mayoría de los sobornos fueron cancelados a María González a través de una corporación constituida en Panamá de nombre Cartagena International Inc.
La SEC acusó a cuatro personas con vínculos con Direct Access Partners: Tomas Clarke y José Alejandro Hurtado, ciudadanos estadounidenses; Rodolfo Betancourt, quien reside en Panamá y Haydee Leticia Pabón, venezolana residente en Florida.
María González fue arrestada en Miami el pasado viernes, al igual que Clarke y Hurtado, indicó AP.
La SEC indica que Clarke y Hurtado mintieron a la vicepresidenta del Bandes sobre el monto de las ganancias obtenidas en las operaciones para disminuir la suma a cancelarle por los sobornos.
El Bandes actúa como financista de proyectos del Estado en el país y el exterior.VS
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dentro del mejor de los climas y respeto