EL UNIVERSAL
Acusan a Ernesto Luján en EEUU
por caso del Bandes
Luján era la cabeza principal en la firma Direct Access Partners en EEUU
EL UNIVERSAL
jueves 13 de junio de 2013 12:00 AM
La Comisión de Valores de
Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y el departamento de
Justicia de Estados Unidos anunciaron ayer que Ernesto Luján, de 50 años
de edad, fue detenido por su participación en el esquema de comisiones y
compra-venta de bonos del Bandes, que incluyó sobornos a lavado de
dinero y corrupción con la firma Direct Access Partners.
"Con sus supuestos cómplices, tres de los cuales fueron arrestados hace un mes, (Luján) se embolsó millones (de dólares) de un supuesto plan ejecutado a través de sobornos a una funcionaria del gobierno venezolano y a través de lavado de dinero", explicó Preet Bharara, fiscal del distrito sur de Nueva York, citado en el comunicado reseñado por AFP.
Los tres cómplices de Luján son María de los Angeles González, que fungía como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del estatal Bandes, y los corredores de bolsa Tomás Alberto Clarke y José Alejandro Hurtado. Los tres fueron detenidos en mayo y acusados de corrupción.
Entre abril de 2009 y junio de 2010 Luján, Clarke y Hurtado idearon un sistema de pagos fraudulentos, mediante el cual González les entregaba fondos de Bandes para operaciones que en realidad servían para desviar el dinero a cuentas en Suiza y en Miami.
"Con sus supuestos cómplices, tres de los cuales fueron arrestados hace un mes, (Luján) se embolsó millones (de dólares) de un supuesto plan ejecutado a través de sobornos a una funcionaria del gobierno venezolano y a través de lavado de dinero", explicó Preet Bharara, fiscal del distrito sur de Nueva York, citado en el comunicado reseñado por AFP.
Los tres cómplices de Luján son María de los Angeles González, que fungía como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del estatal Bandes, y los corredores de bolsa Tomás Alberto Clarke y José Alejandro Hurtado. Los tres fueron detenidos en mayo y acusados de corrupción.
Entre abril de 2009 y junio de 2010 Luján, Clarke y Hurtado idearon un sistema de pagos fraudulentos, mediante el cual González les entregaba fondos de Bandes para operaciones que en realidad servían para desviar el dinero a cuentas en Suiza y en Miami.
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